Etter godkjennelsen av listene over personer som er underlagt sanksjoner, ble informasjon om 39 eiendommer i deres besittelse, besittelse eller kontroll sendt til de latviske domstolene før 16. mars. Av disse er fem eiendommer direkte eid av sanksjonerte personer: Pyotr Avene, Mikhail Friedman, Vladislav Tretyak og Nikit Mazepin, sønn av den russiske oligarken Dmitry Mazepin, eier av to eiendommer, rapporterte Delfi-portalen til justisdepartementet.
Innholdet vil fortsette etter kunngjøringen.
Reklame
Departementet forklarte at for å sikre effektiviteten av anvendelsen av sanksjoner i samsvar med formålet og arten av ileggelsen, samt analysen av dataene fra Foretaksregisteret, er det nå identifisert syv juridiske enheter der de begunstigede eieren er en autorisert person.
Disse er: SIA «Klauģu muiža RE», stiftelsen «Aven Foundation», SIA «Ezermaļu mežu īpašumi» (den virkelige mottakeren er Pjotrs Avens); SIA «Seagull Investments» (reell eier – Mihails Fridmans); SIA «Severstal Distribution» (reell eier – Aleksejs Mordašovs); SIA «Riga Fertilizer Terminal», SIA «Ventamonjaks» (ekte mottaker – Dmitrijs Mazepins).
Totalt eier disse juridiske enhetene 34 eiendommer i Latvia. Domstoladministrasjonen har sendt opplysninger om alle disse eiendommene til retten for tinglysing i tinglysingen.
Tinglysingsloven fastslår at inntil en relevant endring av lovene om beslag av fast eiendom i straffesak er foretatt i Tinglysningen, vil et pantemerke bli registrert i tinglysningen på grunnlag av avgjørelsen fra den som fører ut anfallet. .garnishment sikrer mulig overføring av eiendomsrett eller inndragning av eiendom.
Justisminister Jānis Bordāns (K) ble sitert i departementets pressemelding på at når det gjelder sivile straffer mot enkelte personer, bør det understrekes at.
Analysen av dataene som er tilgjengelige for Mercantile Registry fortsetter å fastslå koblingen mellom autoriserte personer og juridiske personer, og identifiserer dermed andre mulige tilfeller der den autoriserte personen, som reell eier, drar indirekte fordeler av eiendommen. .
Foretaksregisteret informerer også statlige registreringshavere om juridiske personer som har etablert tilknytning til en autorisert person. Databehandling krever ekstra tid, med tanke på mengden data som skal analyseres og representasjonen av personnavn på latvisk.
«Selvfølgelig er indirekte kontroll vanskeligere å etablere fordi den ikke fremkommer gjennom eierskap, men som et resultat av studiet av eierstrukturen har det vært mulig å verifisere om den også inkluderer personer som står på sanksjonslistene. Det skal bemerkes at taksten utformet av Statens Land Service er basert på markedspriser i 2019 og dagens markedsverdi av eiendommene kan være mye høyere med enhver annen reell rett (for eksempel til å leie), og dermed dra nytte av denne aktiviteten . «, sa statsråden.
I følge tinglysingsloven skal vedtak om registrering av forbudsmerke treffes senest ti dager etter mottak av meldingen. Det skal samtidig bemerkes at det i slike tilfeller ikke er mulig å undersøke eventuelle andre fremsatte krav.
I henhold til loven om innenlandske og internasjonale sanksjoner i Latvia er det forbudt for personer som er underlagt sanksjoner underlagt sivilrettslige begrensninger å erverve og avhende materiell og immateriell eiendom som eiendomsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter må registreres, bekreftes eller offentliggjøres for i offentlige registre. .
Følgelig er erverv eller avhending av reelle rettigheter eller andre reelle rettigheter i offentlige registre under alle omstendigheter forbudt.
I tillegg har Justisdepartementet bedt dommere om å være spesielt oppmerksomme på søknader mottatt fra russiske eller hviterussiske statsborgere, samt fra juridiske personer i Republikken Latvia, og for å sikre at det ikke er noen direkte eller indirekte forbindelse med de sanksjonerte. mennesker er etablert. På samme måte utføres kontroll over overholdelse av internasjonale sanksjoner av edsvorne notarer ved å samle inn forespørsler om bekreftelse og sertifisering av ektheten av folks signaturer.
Når det gjelder Vareregisteret er det identifisert to tilfeller som kan indikere forsøk på å omgå konsekvensene av sanksjoner og hvor de varslede endringene berører autoriserte personer. Informasjonen er gitt til rettshåndhevende myndigheter og ingen endringer er gjort i registerdataene.
Det er allerede rapportert at EU og resten av verden har innført ødeleggende sanksjoner mot Russland som svar på deres uprovoserte invasjon av Ukraina.
«Internettlærer. Problemløser. Utforsker. Musikkfanatiker. Ekstrem twitterfanatiker. Skaper.»