LexisNexis® Risk Solutions har publisert resultatene av en spesialutgave av sin Sanctions Pulse-infografikk med fokus på sanksjonene som har oppstått på grunn av konflikten mellom Russland og Ukraina. LexisNexis Risk Solutions analyserte sanksjonsdata fra store regulatorer, EU (EU), Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI, Storbritannia), Storbritannia, for å måle viktigheten av skiftende sanksjoner. syn på økende globale sanksjoner mot russiske enheter, samt nåværende og fremtidige implikasjoner for compliance-fagfolk.
Enestående sanksjonsaktivitet de siste månedene som svar på den nåværende situasjonen i Ukraina har fått regulatorer til å bruke nye sanksjoner og oppdatere og utvide eksisterende regelverk. Det er hastigheten og omfanget av denne aktiviteten, som ikke viser tegn til å ta slutt med det første, som utgjør en utfordring for compliance-fagfolk. Ved å bruke data analysert fra 21. februar 2022 til 31. mars 2022, ble det totalt 40 oppdateringer til EU-, OFAC- og OFSI-listene, med 2 384 tilføyde betegnelser knyttet til Russland alene, sammenlignet med 150 netto tillegg av betegnelser for alle sanksjonsprogrammer i løpet av samme periode i fjor.
Resultatene viser at regulatorer utstedte betydelige oppføringsoppdateringer i løpet av seks uker, ofte konsentrert nær starten av konflikten og noen ganger flere ganger på en enkelt dag. Denne situasjonen har hatt vidtrekkende konsekvenser for compliance-profesjonelle, som står overfor en utfordring med hastighet og kompleksitet, ettersom de må håndtere et økt antall varsler, ekstra press i prosessene med oppdatering av sanksjonslister og tungvinte utbedring av varsler.
Sanksjonstrender sett de siste årene har akselerert i løpet av få uker som svar på situasjonen i Ukraina. USA, EU og Storbritannia ledet en felles front, etterfulgt av land som Canada, Australia og New Zealand. Mange europeiske land har sluttet seg til EU, inkludert Ukraina, Georgia, Sveits, Norge, Island og Balkan-statene bortsett fra Serbia. Denne aktiviteten strekker seg utover Vesten, med Japan, Sør-Korea og Singapore som anvender lignende sanksjoner.
«Ingen kan forutsi hvordan sanksjonslandskapet vil utvikle seg i de kommende månedene, men omfanget av aktiviteten til regulatorer angående situasjonen i Ukraina har allerede skapt en sanksjonsstorm, som har brukt praktisk talt alle typer sanksjoner for å begrense transaksjoner med visse personer, selskaper, fly, fartøy, gjenstander eller lokasjoner», sa Vincent Gaudel, ekspert på overholdelse av økonomisk kriminalitet, LexisNexis Risk Solutions. «Mens regjeringer pålegger disse sanksjonene og restriksjonene for å oppnå visse utenrikspolitiske mål, faller ansvaret for å overholde private selskaper, og skaper enorme overholdelsesutfordringer som ikke er i nærheten av det. Virkningen av denne europeiske konflikten er global og vil ha en vedvarende effekt på den globale handel og den globale økonomien, med forsyningskjeder og internasjonale relasjoner som opplever langsiktige forstyrrelser.»
Om LexisNexis Risk Solutions
LexisNexis® Risk Solutions utnytter kraften til data og avanserte analyser for å levere innsikt som hjelper bedrifter og offentlige enheter med å redusere risiko og forbedre beslutninger til fordel for mennesker over hele verden. Vi leverer data- og teknologiløsninger for et bredt spekter av bransjer, inkludert forsikring, finansielle tjenester, helsetjenester og myndigheter. Vi har hovedkontor i hovedstadsområdet Atlanta, Georgia, og vi har kontorer over hele verden. Vi er en del av RELX, en global leverandør av informasjonsdrevne beslutnings- og analyseverktøy for fagfolk og bedrifter.
www.risk.lexisnexis.com og www.relx.com
«Internettlærer. Problemløser. Utforsker. Musikkfanatiker. Ekstrem twitterfanatiker. Skaper.»